Чеки

Любой чек, который печатают и отправляют в электронном виде покупателю, можно проверить на соответствие содержимого и на факт фискализации (регистрации) кассы.

Проверить чек онлайн можно через сервис онлайн-проверки чека на сайте ОФД или через приложение налоговой «Проверка чека ФНС России» (отсканировав QR-код).

Если клиенту OFD.ru надо быстро найти чек и направить его клиенту повторно, можно воспользоваться функционалом раздела «Поиск чека» в Личном кабинете Клиента.

Для этого надо перейти в раздел «Чеки» на вкладку «Поиск чека». Искать фискальный документ можно по следующим параметрам:

по всем кассам или выборочно;
по номенклатуре;
чеки с кодами маркировки или без них;
по периоду;
по сумме;
по контактным данным покупателя;
по типу оплаты;

Также отдельно можно найти чеки с ошибками.

Поиск чека

Если вы используете сервисы OFD.ru по API, можете воспользоваться услугой QR Cash.

Как проверить чек онлайн на OFD.ru

Покупатель всегда может проверить подлинность выданного ему фискального документа. На чеке в обязательном порядке указывается название ОФД, который обслуживает торговую точку. Если у вас на документе указан ОФД OFD.ru, вы можете проверить чек с помощью нашего сервиса проверки чеков - https://ofd.ru/checkinfo.

Заполните поля, сверяясь с информацией на вашем чеке:

ФН № – заводской номер фискального накопителя (11 цифр)
ФД № – номер фискального документа (10 цифр)
ФПД – Фискальный Признак Документа

Нажмите кнопку «Найти чек». Предварительная регистрация не требуется.

поиск чека

Зачем проверять чеки

Процедура проверки чека позволяет узнать, всё ли у предпринимателя, продавшего товар, в порядке с исполнением требований ФЗ № 54. Предприниматели проверяют чеки своих касс, чтобы удостовериться, что после настройки или обновления ПО все данные передаются корректно.

Покупатели проверяют надёжность продавца и получают электронное подтверждение своей покупки. Налоговая следит за соблюдением требований закона и накладывает штрафы, если находит нарушения при проверке чеков. ОФД анализирует информацию чека, предоставляет предпринимателю доступ к статистике торговой точки, хранит сведения и передаёт в налоговую.

В Личном кабинете Клиента OFD.ru пользователи могут своевременно обнаружить ошибки в чеках и на кассах с помощью удобного инструмента «Контроль штрафов». Сервис доступен всем, кто подключил услугу ОФД или облачные кассы Ferma. Подробнее про «Контроль штрафов» можно почитать здесь.

Что должно быть на чеке

Проверка реквизитов позволит выявить, все ли необходимые данные указаны на чеке. В законе более указаны 20 позиций, которые должны быть напечатаны.

Перечень обязательных реквизитов, которые должны быть указаны в каждом кассовом чеке, представлен в статье 4.7 Закона № 54-ФЗ:

Название документа;
Порядковый номер чека за смену;
Дата, время и адрес расчета;
Наименование организации или ФИО предпринимателя;
ИНН;
Система налогообложения;
Признак расчета (приход, расход, возврат прихода или возврат расхода);
Наименование товаров, услуг работ
Цена, количество, общая стоимость с учётом скидок и налогов;
Ставка НДС для каждой позиции;
Способ оплаты товара;
Должность и ФИО кассира, осуществившего расчет (не надо указывать, если оплата производилась на сайте);
Регистрационный номер ККТ;
Заводской номер ФН;
Фискальный признак чека;
Сайт ФНС — nalog.gov.ru;
Порядковый номер фискального документа;
Номер смены на кассе;
QR-код, содержащий информацию о расчете.

Если клиент согласен на получение электронного чека и сообщил свои контактные данные, они добавляются в чек.

При продаже маркированных товаров в чеке должен присутствовать реквизит «Код товара» (тег 1162). В бумажном документе около наименования маркированного продукта необходимо указать символ [М]. В электронном чеке — код маркировки указывается полностью.

У предприятий, работающих по ЕНВД и ПСН, список печатаемых на тексте пунктов короче. Кроме обязательных реквизитов, в чеке могут быть и дополнительные. Например: агент по поручению принципала производит расчёт с клиентом. Он должен указать в чеке агента или признак агента по предмету расчета, а также ИНН поставщика.

Список дополнительных реквизитов чека можно найти в статье 4.7 54-ФЗ и в Приказе ФНС РФ от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.

За отсутствие хотя бы одной обязательной позиции налоговая штрафует предпринимателей. Например, может приостановить деятельность торгового предприятия на срок до 90 дней за неприменение ККТ.

Проверка факта фискализации кассы позволяет узнать, зарегистрирована ли она в налоговой. Фактически, фискализация – это гарантия того, что предприниматель сообщает ФНС данные обо всех своих продажах.

Не удаётся проверить чек на сайте?

Для того чтобы убедиться, что предприниматель, у которого вы совершили покупку товара или услуги, соблюдает закон, вы можете проверить чек. Сделать это может покупатель, предприниматель, представитель налоговой — любой человек, у которого есть чек и потребность проверить его легальность.

На сайте https://check.ofd.ru введите данные с чека: ФН, ФД, ФПД или ФП, кликните «Найти чек». Если у вас не получается проверить чек на сайте, в первую очередь проверьте правильность ввода данных, их необходимо вводить ровно так, как в чеке. В случае когда вы уверены, что ввели все данные с чека правильно, но система не может найти этот фискальный документ, это значит, что предприниматель нарушает требования 54-ФЗ. С соответствующим заявлением вы можете обратиться в налоговую инспекцию.

С какого адреса электронной почты приходят чеки от OFD.ru

Когда вы отправляете электронный чек покупателю, он приходит с электронного адреса noreply@ofd.ru.

Почему в личном кабинете двойные чеки и что с этим делать?

В Личном кабинете Клиента OFD.ru отображаются только те чеки, которые были получены от вашей кассы. Если вы видите продублированные чеки — скорее всего задвоение произошло на стороне кассы.

Если ошибочно пробито два чека на одну операцию, следует сделать корректировку. Способ исправления зависит от версии ФФД, которая применяется в вашей кассе. Версию ФФД можно узнать двумя способами:

В Личном кабинете Клиента OFD.ru.
Из отчёта об открытии смены. В поле «ФФД ККТ» формату 1.05 соответствует цифра 2, 1.1 — 3, 1.2 — 4.

При использовании ФФД 1.05 для исправления ошибки следует оформить чек возврата. В документе указывается сумма и фискальный признак «лишнего» чека. В течение трёх рабочих дней с момента корректировки, следует сообщить в ФНС неверном чеке. Это можно сделать в личном кабинете налогоплательщика.

Если ваша касса работает с документами формата 1.1 или 1.2, надо выбить чек коррекции.

Чек коррекции и чек возврата. Как правильно исправить ошибку

Зачем нужны чеки коррекции или возврата? Если вы обнаружили неучтённую выручку или заметили ошибку в кассовом чеке, внести исправления можно с помощью чека коррекции или возврата. Налоговая не выпишет штраф, если ошибка была обнаружена и исправлена самостоятельно и сведения переданы в ФНС.

Чек коррекции и чек возврата можно оформить в любое время: в ту же смену, когда сделана ошибка, на следующий день или через неделю. Главное, сделать это раньше, чем нарушение обнаружила ФНС.

Когда нужен чек коррекции, а когда возврата

Выбор документа для исправления ошибки или оформления возврата товара зависит от того, какой формат фискальных документов применяется на кассовом аппарате. Узнать эту информацию можно в личном кабинете ОФД или из отчёта открытия смены. В отчёте в поле «ФФД ККТ»:

ФФД 1.05 соответствует цифра 2;
ФФД 1.1 — 3;
ФФД 1.2 — 4.

В личном кабинете OFD.ru данные о ФФД находятся в разделе «Информация».

В форматах 1.1 и 1.2 все исправления производятся чеком коррекции. Формат 1.05 разрабатывался как переходный, он отличается тем, что в чеках не предусмотрены некоторые реквизиты. В чеке коррекции нельзя отобразить признак расчета «Возврат прихода» или «Возврат расхода», поэтому в формате 1.05 возврат товара и исправление неправильно выбитого чека оформляются с помощью чека возврата, не проведенная по кассе операция — чека коррекции.

Рассмотрим подробнее, как исправлять ошибки, какие реквизиты должны присутствовать в чеке коррекции и возврата, как правильно сообщить в ФНС об исправлении и избежать штрафа.

Исправление в ФФД 1.05

Обнаружена неучтённая продажа.

Первым делом следует оформить акт, перечислив в нём все операции, проведённые без применения кассы, с указанием:

даты;
наименования;
цены;
количества;
стоимости;
причины неприменения кассы.

Затем следует сформировать чек коррекции. Если по кассе не провели операцию приёма денег — выбирается признак расчета «Приход», если выплату — «Расход».

Основание для коррекции — «самостоятельная операция». Если ошибку обнаружила ФНС и вы вносите корректировку по её указанию, тогда основание «По предписанию».

В качестве документа, служащего основанием, указывается номер и дата акта или предписания).

Чек коррекции в ФФД 1.05 не предусматривает указания сведений о товаре, поэтому можно выбивать один чек на несколько операций. Но в акте или в отдельном списке следует перечислить все товары, работы, услуги, которые были проданы без применения ККТ.

Исправление ошибки

Для исправления ошибочного документа (например, неправильно была указана стоимость одной или нескольких позиций), следует сначала аннулировать неверный чек чеком возврата и затем выбить правильный.

Чек возврата должен иметь следующие реквизиты:

Признак расчета. Если чек отменяет операцию прихода — «возврат прихода», расхода — «возврат расхода».
Способ оплаты. Когда возвращаются или выплачиваются деньги, указывается наличными или безналом, при обмене товара — «Встречное предоставление».
В теге 1192 следует указать ФП или ФПД неверного чека. Но этот реквизит может быть не предусмотрен в ПО кассового аппарата, он считается дополнительным параметром.
Все остальные реквизиты должны полностью соответствовать обнуляемому чеку, включая неправильные позиции.

После этого как выбит чек возврата, надо сформировать верный документ. В правильном чеке также следует указать ФПД ошибочного чека в теге 1192.

Об исправлении необходимо сообщить в ФНС в течение трёх рабочих дней. В заявлении надо указать причину исправления и ФПН документов, если не удалось указать их в чеках. Из заявления должно быть понятно, какую операцию и как исправили. Только в этом случае можно избежать штрафа.

Корректировки в ФФД 1.1 и 1.2

В форматах 1.1 и 1.2 чек коррекции содержит все необходимые реквизиты, чтобы исправить ошибку и передать информацию в ФНС. Не надо делать дополнительно акты или заявления и отправлять их в налоговую. Но в чеке необходимо каждую исправляемую сумму завести отдельной строкой. Если исправление пробивается общей суммой, тогда все как в формате 1.05 — надо все расписать для налоговой и отправить заявление в течение трёх дней.

Если не провели операцию

Следует сделать чек коррекции с признаком расчета «Приход» — когда не отражена операция с приемом денег, и «Расход», если не провели выплату. Обнаружили ошибку сами — основание для коррекции «самостоятельная операция». Ошибку нашла налоговая — основание «По предписанию». Также в этом случае надо указать номер и дату предписания.

Далее следует ввести наименование товара, услуги, работы, количество, цену, стоимость, адрес расчета. Все реквизиты согласно приказу ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.

При коррекции чека на маркированную продукцию следует также указать код (если есть такая возможность).

Исправление ошибки в чеке

Для исправления надо отменить ошибочный чек с помощью чека коррекции. Затем выбить верный.

Формируем чек коррекции, аннулирующий неверный документ:

Признак расчета: для отмены прихода в чеке коррекции указываем «Возврат прихода», если отменяем расход — «Возврат расхода».
В теге 1173 надо выбрать типа корректировки: если ошибка обнаружена самостоятельно — 0, если исправление происходит по указанию налоговой — 1
В теге 1178 указывается дата документа с ошибкой
1179 вводится номер предписания, если корректировка делается по указанию ФНС.
В дополнительном реквизите следует ввести ФП (ФПД) отменяемого чека
Остальные реквизиты вводятся как в ошибочном документе, включая неверно указанные данные.

После того, как отменяющий чек сформирован, надо выбить чек коррекции с верными данными. В дополнительном реквизите указывается ФПД ошибочного чека. Таким образом становится понятно, какой документ заменят чек коррекции.

Владелец интернет-магазина получил информацию о совершенной покупке. Зачисление средств произошло в выходной день. Когда он должен пробить чек?

Интернет-магазин, принимающий оплату в интернете, обязан направлять электронный чек покупателю непосредственно в момент совершения расчёта вне зависимости от времени суток и дня недели.

Оптимальным решением для предпринимателя, который не хочет тратить время на ручную обработку платежей, будет автоматизация через аренду онлайн-кассы. У OFD.ru есть комплексное решение Ferma, в которое включены аренда онлайн-кассы, фискальный накопитель, услуга ОФД и техническое обслуживание (смена ФН, распределение нагрузки между кассами).

Касса работает круглосуточно и формирует чек непосредственно в момент расчёта, отправляя его покупателю на указанный абонентский номер и в ОФД. Касса установлена в охраняемом дата-центре, а все данные о её работе можно увидеть в личном кабинете клиента OFD.ru.

Чек на возврат товара

Покупатель может вернуть товар или отказаться от оплаченной услуги, продавец в этом случае обязан вернуть деньги. Операцию необходимо отразить по кассе. Для этого выбивается чек с признаком расчёта «Возврат прихода».

Деньги возвращаются клиенту наличными или на карту (если оплата производилась с карты, то вернуть можно только на карту). В чеке надо указать признак выплаты — наличные или электронно.

Если в кассе нет необходимой для возврата суммы денег, у продавца есть время, чтобы найти средства: три дня, если покупатель сдает товар надлежащего качества, 10 дней — если бракованный или испорченный.

Частичный возврат и обмен

Если клиент сдает обратно только часть покупки по чеку, то документ на возврат прихода оформляется на сумму возвращаемой продукции или услуги.

Бывает, что покупатель обнаруживает брак и хочет обменять товар. На кассе в этом случае выбивается чек на возврат с признаком оплаты «Встречное предоставление» и новый чек с таким же признаком оплаты.

Точный алгоритм составления чека на возврат зависит от модели кассового аппарата и должен быть указан в техническом описании.

Возврат маркированной продукции

При возврате маркированного товара в чеке необходимо отразить код маркировки. В этом случае сведения из чека поступят в «Честный ЗНАК» и продукция снова вернется в оборот. Это можно сделать только если штрихкод Data Matrix сохранился в неповреждённом виде и считывается сканером.

Но покупатель имеет право вернуть товар без этикетки, коробки или просто с повреждённым кодом. В этом случае в чек на возврат не вносится информация о маркировке. Но для того чтобы товар снова вернуть на полку, необходимо через личный кабинет заказать новый код и ввести его в оборот.

Как аннулировать чек на онлайн-кассе?

Алгоритм действий зависит от того, когда аннулируется чек.

Отмена чека до момента его закрытия, то есть, до того, как фискальный документ напечатан и отправлен в ОФД. В ККТ предусмотрена такая операция, как правило, при отмене незакрытого чека, онлайн-касса фиксирует это и печатает документ с надписью: «Чек отменён». В накопительные итоги и в сведения, передаваемые в ОФД и ФНС, сумма отменённоё операции не включается.
Для аннулирования уже пробитого фискального документа предусмотрены чек коррекции и чек возврата. Выбор корректировочного документа зависит от применяемого ФФД. Подробнее об этом читайте в разделе.

Как изменить систему налогообложения в чеках?

Для смены СНО необходимо внести изменения в настройки кассы. Это делается с помощью драйвера ККТ или непосредственно на экране кассы. Алгоритм действий различается в зависимости от модели кассового аппарата, подробности должны быть указаны в описании. После изменения настроек и выбора новой СНО, следует пробить «Отчёт об изменении параметров регистрации кассы». Теперь ККТ готова к работе.

Как организациям и ИП с двумя СНО отбивать чеки?

Законом разрешено применять одну кассу организациям и ИП, совмещающим несколько систем налогообложения. Нужно лишь внимательно отнестись к двум моментам:
1. При фискализации кассы перечислить все режимы налогообложения, для которых данная касса будет использоваться;
2. При использовании кассы помнить, что в одном чеке не должно быть товаров и (или) услуг, относящихся к разным СНО. Т.е. если у вас есть товар и услуга, относящиеся к разным системам налогообложения, то выбить нужно два чека: например, в одном чеке будут услуги, во втором — товары.

Чеки на аванс и окончательный расчет

При расчете с покупателем, согласно требованиям закона 54-ФЗ, надо применять ККТ и формировать кассовый чек. Если оплата товаров, работ, услуг производится заранее, необходимо оформить несколько чеков. Предоплата может быть полной (100%) или частичной. Если клиент вносит предварительный платёж, но точный список товаров, услуг, работ в этот момент не известен и определяется позднее, такой платеж называется авансом.

При поступлении предварительного платежа следует надо пробить чек со следующими реквизитами:

Тег	Наименование реквизита	Значение
1054	Признак расчёта	Приход
1214	Признак способа расчёта	Предоплата 100% — если оплачивается полная стоимость заказа. Предоплата — при частичной предоплате. Аванс — если не известен точный перечень приобретаемых товаров или работ.
1212	Признак предмета расчёта	Платёж
1030	Наименование предмета расчёта	Указывается, если покупатель вносит предварительный платёж за конкретные услуги или товары
1079	Цена за единицу предмета расчёта	Цена товара (предоплачиваемая сумма)
1020	Сумма расчёта	Сумма предоплаты или аванса
1031, 1081	Способ оплаты	Наличными, безналичными

Также в чеке должны присутствовать общие обязательные реквизиты, такие как номер смены, дата и место расчёта, наименование и т. п.

Плательщики НДС должны отобразить ставку и сумму налога: тег 1199 — ставка (значения 10/110 или 20/120), сумма НДС в зависимости от ставки в тегах 1106 или 1107.

В чеке на предоплату необходимо указать наименование, количество и цену продукции, за которую вносится платеж. При внесении аванса наименование продукции не указывается и появится уже только при выдаче товара покупателю. В чеке указывается «Аванс» и сумма.

Пункт 2.1. статьи 1.2 Закона 54-ФЗ предусматривает возможность оформить единый фискальный документ на все авансовые платежи, полученные за расчётный период. Но таким послаблением могут воспользоваться организации и ИП, оказывающие услуги в следующих сферах деятельности:

образовательные услуги;
ЖКХ, ресурсоснабжение;
культурно-массовые мероприятия;
услуги связи;
перевозка пассажиров, грузов, багажа;
электронные услуги в соответствии со статьёй 174.2 НК РФ;
иные услуги, перечисленные в ПП РФ от 18.07.2019 № 924.

Длительность расчётного периода не может превышать один месяц, кроме случаев, установленных Правительством. Компания или ИП должны сформировать чек на все авансы за период в течение 10 календарных дней после его окончания. Сведения фискального документа передаются в налоговую, но клиентам такой чек не выдаётся.

Полный расчёт

При получении товара (оказании услуги) покупателю выдаётся второй чек, даже если была произведена 100% предоплата и при получении заказа деньги не поступают. В случае когда предварительная оплата вносилась несколькими платежами, надо оформить отдельный чек на каждый приход денег, при получении полной суммы формируется документ на окончательный расчёт. Значение «Признак способа расчёта» (тег 1214) зависит от вида предварительной оплаты.

Если предварительно была внесена полная стоимость, а также указано наименование продукции или услуги, в момент передачи товара производится зачёт аванса (Тег 1215). Для реквизита тега 1214 следует указать «Полный расчёт». В сумме расчёта по чеку отображается, что оплата прошла не наличными или безналичными, а зачётом аванса. Для этого сумма ранее внесённого предварительного платежа указывается в реквизите «сумма по чеку предоплатой (зачёт аванса)» (тег 1215).

При получении частичной предоплаты и доплаты в день выдачи товара (выполнения работы, оказания услуги). В значении реквизита «Признак способа расчёта» указывается «Предоплата», если наименование услуги заранее известно. При окончательном платеже с учётом ранее полученного аванса тег 1214 принимает значение «Полный расчёт». Сумма ранее внесённого предварительного платежа указывается в теге 1215.

Если предварительная оплата и получение товара происходят в один день, допустимо оформление одного фискального документа. Также пользователи ККТ вправе пробить сразу чек на окончательный расчёт в момент получения полной предоплаты, если:

для целей налогообложения организация или предприниматель отражают доходы кассовым методом (на дату получения денег);
есть согласие (лучше письменное) покупателя на получение чека на полный расчёт в момент предварительного платежа.

Согласие покупателя удобно получить, внеся такой пункт в договор, оферту.

Что будет, если не указывать коды маркировки в чеках при продаже маркированных товаров

Код товара относится к обязательным реквизитам фискального чека при продаже маркированных товаров. Если вы не указываете в чеках коды, вы получаете два вида последствий:

Незаполнение обязательного реквизита в чеке является нарушением правил применения ККТ, за это предусмотрено взыскание в соответствии с ч.4 ст.14.5 КоАП РФ.
В систему ГИС МТ не поступит информация о выбытии товара из оборота, и он будет числиться на балансе продавца. Это классифицируется как нарушение сроков передачи сведений в систему.

Следовательно, если не указывать коды маркировки в чеках, это может привести к следующим штрафам:

Нарушение порядка формирования чека. Штраф для должностного лица 1 500 руб. — 3 000 руб., для юрлица — от 5 000 руб. до 10 000 руб.
Нарушение срока передачи сведений в ГИС МТ. Взыскание для должностного лица — 1 000 руб. — 10 000 руб. Штрафы для юрлица: малый бизнес — 25 000 руб. — 50 000 руб., средний и крупный бизнес — 50 000 руб. — 100 000 руб.

При первом нарушении может быть вынесено предупреждение без наложения штрафа.

Услуги и сервисы

Законодательство

Технические вопросы

Интеграции

Содержание

Как проверить чек онлайн